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答案网www.qiansejidi.com为你分享银行反洗钱知识竞赛题库及答案（多选题151-319）,知识竞赛 反洗钱 反洗钱知识竞赛的相关攻略：银行反洗钱知识竞赛题库及答案（多选题151-319）151.员工禁止性规定，严禁组织或参与批量办理（）、（）、（）等活动。A.虚假个人贷款(正确答案)B.信用卡虚假分期(正确答案)C.利用信用卡套取现金(正确答案)D.代发工资卡152.金融制裁合规管理
答案网www.qiansejidi.com为你分享银行反洗钱知识竞赛题库及答案（单选题1-150）,知识竞赛 反洗钱 反洗钱知识竞赛的相关攻略：银行反洗钱知识竞赛题库及答案（单选题1-150）1、银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（）进行一次审核。A.季度B.半年(正确答案)C.一年D.两年2.（）是国务院
答案网www.qiansejidi.com为你分享反洗钱知识竞赛题库_反洗钱知识竞赛试题及答案,反洗钱知识竞赛 反洗钱知识竞赛题库 反洗钱知识竞赛试题及答案的相关攻略：反洗钱知识竞赛题库_反洗钱知识竞赛试题及答案单选题1、《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象有（A）。A、履行反洗钱义务的机构B、工人C、农民D、教师2、
