问题:
[多选] 洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。A . 购买高额保险,然后低价赎回
B . 匿名存储
C . 控制银行
D . 利用银行贷款掩饰犯罪收益
参考答案:A,B,C,D
参考解析:
洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括:匿名存储。利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。 购买高额保险然后低价赎回是保险业洗钱的方式
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
问题:
[多选] 洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。A . 购买高额保险,然后低价赎回
B . 匿名存储
C . 控制银行
D . 利用银行贷款掩饰犯罪收益
参考答案:A,B,C,D
参考解析:
洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括:匿名存储。利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。 购买高额保险然后低价赎回是保险业洗钱的方式